2011年8月5日上午，我公司第二屆董事會三次會議成功召開。公司董事長李忠平主持董事會，董事李立戰(zhàn)、宋加琦委托代理人王志剛、吳禮生委托代理人鄭英銳、何新來委托代理人甘宏文在座。監(jiān)事會主席李小平主持召開了監(jiān)事會，監(jiān)事鄭天瑞、馬振虎、南亞蓮在座。董事會和監(jiān)事會認真聽取了公司董事長李忠平所做的2011年上半年工作總結(jié)和下半年工作計劃的報告。

　　會議充分肯定了2011年上半年在金融信貸政策緊縮的情況下，公司堅決貫徹市委、市政府的決策部署，積極磋商取消“兩橋”收費，并成功舉辦全國城協(xié)專題研討會，對樹立企業(yè)形象提升咸陽知名度起到了積極作用，同時，要求公司不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，健全投融資決策機制，完善公司風(fēng)險防控體系，拓展經(jīng)營性業(yè)務(wù)，逐步向關(guān)天經(jīng)濟區(qū)最具成長性和最具發(fā)展活力的城市運營商邁進。

　　會議以表決的方式通過了李董所作的2011年上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃的報告，通過了總會計師曹策同志所作的2011年上半年財務(wù)收支情況和下半年財務(wù)預(yù)算情況報告，同意公司出資1000萬元成立咸陽市創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司的方案，同意市自來水公司等三戶企業(yè)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)的方案，同意咸興大道項目、清渭樓接收改建項目及金融大廈項目投資建設(shè)方案，同意關(guān)于理順與涇渭新區(qū)管委會關(guān)系的方案，同時通過了相關(guān)人事任免決議。公司董事會、監(jiān)事會的如期順利召開，標(biāo)志著公司法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部決策運行機制更趨規(guī)范科學(xué)，為企業(yè)的長足發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。